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3名中国人携带90万美元现金入境柬埔寨被捕!

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发表于 2019-7-10 18:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式


据报道,前(8)日下午,3名中国人因携带来源不明的90万美元现金入境柬埔寨,遭到驻守金边国际机场的海关人员及移民警察联合逮捕。







据金边国际机场海关人员透露,这3名中国男子中,有两名是香港乘坐LQ971航班携带现金到金边国际机场,另一名中国男子则是去机场接机。







此外,他还透露,嫌疑人将来源不明的90万美元现钞放在3个不同的手提袋,并没有向海关和税务人员申报。由于这笔现钞来源不明,于是驻守金边国际机场的海关人员决定将他们扣留。









应提的是,最近3天里,海关人员已先后2次打击非法携带现钞的案件,其中于2019年7月7日在暹粒国际机场扣留了2名韩国人,并查获220万美元的现钞。



根据警方的报告得知,这两名韩国人是通过UO-706(HKG-REP)航班从中国香港前往暹粒国际机场。

柬埔寨打击洗黑钱卓有成效



自今年2月22日,再度被列入洗钱国家灰名单行列以来,柬埔寨政府采取了多次打击洗黑钱的行动。



今年6月柬埔寨副总理兼内政府长宣布实施打击洗黑钱专项行动,并由他亲自指挥。他命令执法人员,严打洗黑钱活动。一旦发现洗黑钱活动,要立马向他报告,然后采取行动,捣毁洗黑钱集团。



此外他还强调,如果有官员敢包庇洗黑钱的行为,将受到严厉惩罚。







今年以来,柬埔寨一共打击了4起洗黑钱案件,查获了760万美元现金。与此同时,还检测到大约1000万美元的黑钱流经银行。



柬埔寨国家警察总署副总监兼内政部中央治安局局长迪伟杰曾向媒体透露,洗黑钱活动正不断增加,洗钱方式也错综复杂!







此前,3名中国男子携带350万美元现金入境柬埔寨被捕,目前法院正在根据“反洗钱和打击资助恐怖主义法第3条和第29条”,对3名男子进行起诉。法院副检察官当时表示,如果罪名成立,他们将面临长达20年的监禁。



入境柬埔寨可以带多少现金?



携带大额现金入境柬埔寨,由于无法证明资金来源被扣留的事件频发,有网友质疑:“柬埔寨不是无外汇管制吗?”需要指出的是,柬埔寨确实无外汇管制,厂商可自由汇出汇入。但是受国际洗钱法约束,对现金有限制,个人携带超过1万美元的现金入境,需进行申报审查。



若不进行申报,又说不出现金的用途和来源,将会被没收,且对当事人进行调查,严重的还会被判刑。







洗黑钱和恐怖融资对社会影响极大,大量的黑钱流入,将会扰乱正常的市场经济秩序,严重的还会影响银行利率和汇率的波动,跨国的洗钱行动已经成了全球范围内的不稳定因素。



因此,提醒大家勿在行李中夹带大额现金,给自己带来麻烦。更不应以身涉险,参与洗黑钱活动。



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