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西港特大网络赌搏团伙被端200多人被抓,涉案300多亿!

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发表于 2019-11-7 09:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

据江南都市报讯,江西南昌警方11月5日宣布破获一起特大跨国网络DB案!


这是一起跨省、跨境的特大网络DB案:网络DC总部设在柬埔寨西哈努克港(西港),网络服务器设在中国澳门,开设有“新葡京”“澳门赌城”“澳门百家乐”“彩16”“彩99”等10个DB网站,在全国发展赌客120万余人,涉案资金流水高达300多个亿.....


在柬埔寨警方的配合下,历经两年多时间的侦办,专案组民警两赴柬埔寨西哈努克港,成功侦破了这起GA部督办特大跨国网络DB案,中国警方现场查获网络DB案犯罪团伙成员200余人。






案情重大
南昌一男子网络平台DB输掉60多万


说起侦办这起特大跨国网络DB案,时间得追溯到两年多前。

2017年年底,南昌市GA局网安支队在工作中发现了一宗网络平台DB的案件线索,犯罪团伙利用网络平台从事跨地区、跨境DB活动,团伙成员涉及福建、广东、湖北、江西等省及境外柬埔寨等地。






发现DB网络平台线索后,由于该DB网站身份虚拟、人员众多、案情复杂,案情重大。南昌市GA局刑侦支队与网安支队、出入境支队、特警支队成立了代号“1228”专案组,对该案全力展开侦查,经逐级上报被GA部列为部级督办案件。

实际上,所谓“网络平台DB”多是DB团伙成员利用手机短信、微信、QQ等渠道,不定向地发送诸如含有百家乐、捕鱼、QP下注等DB游戏的网页地址;当对方登录DB网页并注册成为会员后,通过网银、支付宝、微信等方式充值获得虚拟游戏币,以此在线DB。


此类网络DB玩法五花八门,既可以下注NBA比赛、欧洲足球联赛,也有六合彩、SSC等常见玩法,还设计有现场感、体验感很强的“真人秀”玩法,用户黏性极强。






“DB网站通常会给赌客一点点蝇头小利,让他们尝到甜头后一步步上钩,最后往往是赌的倾家荡产。”“1228”专案组民警钟峰介绍,专案组侦办中发现,南昌某公司23岁职员刘某,就是通过网络DB平台在短短一年多时间里输掉了60多万人民币。
期间,沉浸网络DB的刘某为了“回本”,还多次外借高利贷、网贷,因此欠下了一屁股赌债。




以钱追人:
网络DB公司国内发展120万余名赌客

根据案情特点,“1228”专案组确定了紧扣“资金流”“信息流”和“人员流”,循线追踪,抽丝剥茧。经过两年多时间侦查,GA机关在境内外多个城市调查取证,甄别各类信息数据2000万余条,排查1000余张YHK和12万多条银行信息,排查可疑人员信息410余条,核查涉案重点人员53人。

随着调查逐渐深入,一个分工明确、层级管理严格的DB犯罪团伙出现在了他们眼前,地点直指柬埔寨西哈努克港。






“1228”专案组民警介绍,以吴某某为首的前科犯罪人员纠集大批社会闲散人员以及网络专业人员设立了“新葡京”网络DB公司。
DB公司位于柬埔寨西哈努克港,网站服务器则设在中国澳门,该公司开发DB软件并投放到网络平台,以公司化运作在线推广吸收参赌会员,并从国内招募人员前往柬埔寨从事DB犯罪,形成了一个等级森严、分工明确、各司其职的犯罪集团。

记者了解到,这个DB犯罪团伙成员都是中国人,犯罪集团头目往往打着网络游戏公司的幌子,发布虚假招聘信息,以提供免费往返机票、免费办理入境签证以及免费食宿等优厚待遇,诱骗人员到柬从事网络BC违法犯罪活动……短短两年多时间,整个DB犯罪集团组织线上DB、操控输赢,全国发展赌客120万余人,涉案金额异常庞大,巨额资金都是通过地下钱庄流向境外,非法获取了高额利润。

中柬警方合作打击
DB犯罪集团被“一窝端”


因“新葡京”网络DB公司DB服务器及主要犯罪嫌疑人均在境外,调查难度极大。立案之初,南昌市GA局“1228”专案组民警两度远赴柬埔寨蹲点调查。经过近3个月缜密侦查,在进一步掌握了团伙成员的作案规律和活动窝点情况后,“1228”专案组决定在柬埔寨收网。

今年9月26日上午10时,在GA部、中国驻柬埔寨大使馆的协调下,在柬埔寨警方的配合下,收网行动小组对“新葡京”网络DB公司设在西哈努克港的“中国城”和“新黄金城”2个窝点集中实施统一抓捕。






“这个DB公司内部看来就是一家普通的网络公司。公司职员统一着装,几十名职员聚在一间大办公室,每人一部电脑集中‘办公’。”“1228”专案组民警钟峰介绍,“新葡京”网络DB公司有数百名成员,分为银商组、风口组、推广组、技术部以及客服等等部门,不仅内部组织严密、分工明确,人员反侦查意识也比较强,通过多种手段来掩饰真实身份信息、工作地点、活动规律等。行动组就是趁着上午DB公司的交接班时间,根据此前掌握的嫌疑人信息“按图索骥”。






最终,收网行动小组抓获了长期在柬埔寨工作的“新葡京”网站管理人员李某某,抓捕吴某某等6名团伙骨干,捣毁作案窝点2个,扣押电脑6台、手机6部,冻结YHK1000余张,“新葡京”“澳门赌城”“澳门百家乐”“彩16”“彩99”等10个DB网站被关闭,苦心经营多年的DB犯罪集团由此被“一窝端”。经查,涉案资金流水高达300多亿元人民币。




收网
江西两男子为网络DB提供“服务”被抓


今年11月1日,在柬埔寨落网的吴某某等6名涉案人员被遣返押解回国。记者了解到,该案是新中国成立以来,南昌警方破获的首例特大跨国网络DB案。

记者了解到,“1228”专案组在境外收网的同时,也同时对分布在国内各地的涉案嫌疑人实施抓捕。江西两名男子因为“新葡京”网络DB公司工作,提供网站设计、广告等服务,涉嫌DB犯罪活动已被警方抓获。截至目前,专案组在国内共抓获犯罪嫌疑人11名,刑事拘留犯罪嫌疑人4名。






“网络DB玩法多样,有的甚至以游戏、娱乐乃至彩票等为掩护,隐蔽性强、诱惑力大,很多人首先都是抱着玩一玩的心态,可一旦沾上,往往深陷其中难以自拔。”南昌市GA局党委委员、副局长杨玉章表示,GA机关对这类犯罪将坚决打击,毫不手软,广大网友千万不要抱着好奇和侥幸心理去尝试网络DB。

网络空间没有“法外之地”。GA机关将始终利剑高悬,不断将打击整治网络DB违法犯罪活动工作推向深入,同时呼吁全社会共同抵制包括网络DB在内的各类DB活动,积极踊跃举报,让涉赌不法人员寸步难行,受到应有的法律制裁。

目前,该案还在进一步侦办中。



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